A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (12), a Operação Pilares de Areia, destinada a investigar a prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/1998), decorrente de atividades relacionadas ao tráfico de drogas.
A ação mobilizou equipes para o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo da 14ª Vara Federal de Curitiba/PR. As diligências foram realizadas no município de Foz do Iguaçu/PR.
No decorrer das investigações, foram obtidas evidências de que um dos investigados, mesmo estando preso, vem se utilizando de terceiros para ocultar patrimônio de origem ilícita. Há indícios de que ele tenha edificado ao menos três imóveis com recursos provenientes do tráfico de entorpecentes, além de movimentar expressivas quantias de dinheiro entre contas de pessoas interpostas (“laranjas”).
As apurações também revelaram indícios de que outros investigados operavam instituição financeira sem a devida autorização legal, movimentando milhões de reais de terceiros em contas pessoais, mediante cobrança de percentual entre 1% e 2% sobre os valores recebidos e posteriormente sacados.
Por determinação judicial, foram decretadas a indisponibilidade de bens, direitos e valores dos investigados, bem como o bloqueio de saldos em contas bancárias, com estimativa de mais de 2 milhões de reais.
As diligências ostensivas têm como objetivo corroborar as hipóteses criminais e identificar outros bens ocultos em nome de terceiros, possivelmente adquiridos com recursos provenientes da traficância.
A operação foi denominada “Pilares de Areia”, em razão de seu caráter simbólico e da clara alusão à fragilidade e à ilicitude das estruturas patrimoniais formadas pelo principal investigado.
