A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta quinta-feira a “Operação Dublê”, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes e praticar lavagem de dinheiro em diversos estados do país.

A ação é coordenada pela Delegacia de Defraudações da DEIC e conta com o apoio das Polícias Civis de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Valinhos, Caraguatatuba, Ponta Grossa e Viçosa.

As investigações começaram após a identificação da abertura fraudulenta de uma conta bancária em nome de uma loja de departamentos, sem autorização dos representantes legais. A conta foi utilizada para receber valores provenientes de golpes aplicados em diferentes regiões do país.

Segundo a polícia, apenas em um período de 24 horas, a conta recebeu cerca de R$ 576 mil. Em seguida, o dinheiro foi rapidamente transferido para outras contas ligadas ao grupo, em uma tentativa de dificultar o rastreamento.

A análise financeira apontou o uso de mecanismos típicos de lavagem de dinheiro, como fragmentação de valores, transferências sucessivas entre contas de terceiros e utilização de empresas para ocultar a origem dos recursos.

Sete suspeitos foram identificados como diretamente envolvidos no esquema, que atuava de forma estruturada para obter vantagem ilícita e inserir os valores no sistema financeiro formal.

As buscas realizadas nesta quinta-feira têm como objetivo apreender dispositivos eletrônicos, documentos e outros materiais que possam auxiliar na continuidade das investigações e na identificação de novos envolvidos.

Os suspeitos podem responder por crimes como estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.