A Polícia Civil do Paraná prendeu duas mulheres e um homem suspeitos de lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar em Francisco Beltrão, no sudoeste do Estado, nesta quinta-feira (21). O grupo, formado por uma empresária, a mãe e o companheiro dela, é investigado por movimentar mais de R$ 28 milhões em plataformas digitais de apostas.

A operação policial cumpriu três mandados de prisão preventiva, ordens de busca e apreensão, sequestro de imóveis e bloqueio de contas bancárias. Os agentes apreenderam cerca de R$ 18 mil em espécie, telefones celulares e documentos em endereços comerciais e residenciais ligados aos suspeitos. O objetivo da ação é coletar novas provas, interromper as atividades da associação criminosa e identificar outros possíveis envolvidos.

Contas fakes e lucros irreais

De acordo com as investigações, o grupo coordenava influenciadores digitais por meio de aplicativos de mensagens para divulgar os sites de apostas. Os suspeitos utilizavam contas de demonstração falsas que simulavam lucros irreais. O mecanismo servia para enganar os consumidores, atrair novos apostadores e gerar ganhos financeiros para os divulgadores.

A polícia começou a apurar o caso após receber relatórios da Polícia Federal sobre movimentações financeiras suspeitas dos envolvidos. A análise apontou indícios de ocultação de patrimônio, transferências fracionadas de dinheiro, circulação de valores entre os parentes e o uso de uma empresa para disfarçar a origem ilícita dos recursos.

“As investigações tiveram início após o compartilhamento de informações pela Polícia Federal, indicando movimentações financeiras suspeitas relacionadas aos investigados”, afirmou o delegado da Polícia Civil Julio Suñé Ferreira.

Os três investigados também respondem por crimes contra a economia popular, crimes contra o consumidor e publicidade enganosa. Os suspeitos foram encaminhados para o sistema penitenciário do Estado, e a Polícia Civil continua a analisar os materiais apreendidos para dar prosseguimento ao inquérito.