A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, nas primeiras horas desta terça-feira (18), uma operação contra uma associação criminosa suspeita de desviar mais de R$ 7 milhões de uma empresa de Curitiba.
Ao todo, são cumpridos 24 mandados de busca e apreensão em 17 cidades do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal. A ação conta com apoio das polícias civis dos demais estados.
As equipes buscam dinheiro em espécie, joias, relógios, ouro, pedras preciosas e outros bens de alto valor, além de documentos que possam ajudar a identificar a movimentação e a ocultação do patrimônio.
Segundo a investigação, os desvios ocorreram durante mais de um ano e teriam sido praticados por um funcionário da empresa. Para ocultar a origem dos valores, ele teria simulado ser vencedor de rifas de veículos, participando de ao menos 20 rifas consideradas falsas pelos investigadores.
A apuração financeira, baseada em quebras de sigilo bancário e análise das movimentações, permitiu mapear parte do caminho percorrido pelo dinheiro, incluindo transferências sucessivas entre pessoas ligadas aos investigados.
Entre os alvos estão o funcionário, familiares e rifeiros de diferentes regiões do país que, segundo a PCPR, teriam participado do esquema.
A operação ocorre em Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária e Umuarama, no Paraná; Itapoá e São José, em Santa Catarina; Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul; São Paulo, Cubatão, Mogi das Cruzes, Taboão da Serra e Presidente Venceslau, em São Paulo; Olinda, Recife e Caruaru, em Pernambuco; Nova Serrana, em Minas Gerais; e Brasília, no Distrito Federal.
Após o cumprimento dos mandados, os materiais e bens eventualmente apreendidos serão analisados pelos investigadores. A apuração continua para identificar o destino dos valores desviados e a participação de cada investigado.
